（原标题：西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告）玖联优配
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-027 西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。会议通知和材料于2025年6月5日以邮件、通讯等方式发出，会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长庄莹女士主持。董事会审议并全票通过了公司关于召开2024年年度股东大会的议案，具体内容详见公司关于召开2024年年度股东大会的通知（编号：临2025-028）。西安曲江文化旅游股份有限公司董事会2025年6月6日。
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